上海能源召開第九屆董事會第十二次會議
日期：2026-04-30
4月24日，上海能源召開第九屆董事會第十二次會議。
公司董事長張付濤主持董事會。副董事長、總經理李躍文，董事劉廣東、朱世艷，獨立董事朱鳳山、吳娜、朱義軍出席會議。公司總會計師張成斌，證券事務代表及有關部門主要負責人列席會議。
會議審議通過了《關于公司2026年第一季度報告的議案》《關于制定〈董事和高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》《關于制定〈2026年度公司董事薪酬方案〉的議案》《關于制定〈2026年度公司高級管理人員薪酬方案〉的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于2026年度中期分紅安排的議案》《關于召開公司2025年年度股東會的議案》8項議案。
張付濤感謝各位董事給予的信任和支持，要求相關部門認真落實好各位董事的意見建議，做好會議記錄整理和相關信息披露工作。