上海能源召開第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
日期：2026-04-03
3月27日，上海能源以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。公司董事長(zhǎng)張付濤主持董事會(huì)。副董事長(zhǎng)李躍文，董事劉廣東、朱世艷，獨(dú)立董事朱鳳山、吳娜、朱義軍出席會(huì)議。總會(huì)計(jì)師張成斌，總法律顧問(wèn)、證券事務(wù)代表，辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2025年度總經(jīng)理工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、年度報(bào)告及摘要、公司獨(dú)立董事述職報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、ESG報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案以及公司2026年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告等17項(xiàng)議案；聽(tīng)取了關(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)情況和授權(quán)評(píng)估情況、公司2025年董事會(huì)決議執(zhí)行情況兩項(xiàng)匯報(bào)。
張付濤感謝各位董事給予的信任和支持，歡迎各位董事蒞臨公司調(diào)研指導(dǎo)工作。要求相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)好各位董事的意見(jiàn)建議，做好會(huì)議記錄整理和相關(guān)信息披露工作。